تونس في القائمة السوداء لأكبر بورصة للعملة الرقمية في كوريا الجنوبية

تونس في القائمة السوداء لأكبر بورصة للعملة الرقمية في كوريا الجنوبية

240 مشاهدة
التشريعات التونسية في مجال مكافحة تبييض الأموال لم تبلغ بعد المعايير الدولية (getty)

الترا تونس - فريق التحرير

 

صنفت أكبر بورصة للعملات الرقمية أو المشفّرة في كوريا الجنوبية، الأحد الماضي 25 ماي/آيار 2018 تونس ضمن قائمة 11 دولة تم منع التعامل مع مواطنيها، إضافة إلى تعليق الحسابات القديمة للمتعاملين معها من هذه الدول بداية من تاريخ 21 جوان/يونيو القادم.

تونس ممنوعة من النشاط في أكبر بورصة للعملة الرقمية في كوريا الجنوبية

وأرجعت البورصة ذلك لأن هذه الدول "لم تتخذ التدابير المطابقة للمواصفات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" وغير ذلك من الأخطار التي تهدد النظام المالي الدولي. وأكدت أنها تسعى إلى ملاءمة تعاملاتها مع التشريعات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وبذلك ستقوم بإيقاف التعامل مع البلدان التي وردت على لائحة البلدان غير المتعاونة.

وإضافة لتونس، تضم القائمة كوريا الشمالية، والبوسنة والهرسك وإثيوبيا وسوريا وإيران والعراق وسريلانكا وترينيداد وتوباغو وفانواتو واليمن.

 

اقرأ/ي أيضًا:

البنك المركزي: الوضعية الحالية ملائمة للجوء إلى السوق المالية العالمية

البرلمان يصادق على تنقيح مشروع قانون استخلاص البنوك العمومية لديونها