07-يوليو-2020

أحالت الهيئة ملفًا ملفًا يتعلّق بشبهة تورّط رجلي أعمال في شبكة مختصة في إنشاء شركات وهمية لاستعمالها كواجهة لغسل الأموال (صورة تقريبية/ getty)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أفادت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنها أحالت على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة ملفًا يتعلّق بشبهة تورّط رجلي أعمال في شبكة مختصة في إنشاء شركات وهمية لاستعمالها كواجهة لغسل الأموال المتأتية من مصادر غير مشروعة.

هيئة مكافحة الفساد: المعطيات المتوفرة بالملف تضمّنت تمتع رجلي الأعمال المذكورين بتخفيض كبير في الخطايا الديوانية

وبيّنت الهيئة، في نشريتها الإخبارية الأسبوعية عدد 6، أن الملف تضمّن شبهة قيام المعنيين بالأمر بتهريب 15 مليون دولار أمريكي إلى تايلاند عبر حساب بنكي ببانكوك وحساب بنكي في فرنسا، مضيفة أن المعطيات المتوفرة بالملف تضمّنت تمتع رجلي الأعمال المذكورين بتخفيض كبير في الخطايا الديوانية المثقلة عليهما دون مبرّر وفي مخالفة للضوابط والشروط القانونية، من ذلك تخفيض مبلغ إحدى الخطايا الديوانية من 10 ملايين دينار إلى مليون ومائتي ألف دينار، إضافة إلى تمتعهما بقروض من بعض البنوك التونسية دون تقديم ضمانات قانونية.

 

اقرأ/ي أيضًا:

6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

جامعة وكالات الأسفار: فتح الحدود غير كاف لانتعاش السياحة